/ miércoles 25 de septiembre de 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Desde hace algunos meses, algunos equipos de la Liga MX se han visto involucrados en algunos problemas en cuanto a dinero se refiere y parece que una vez más hay investigaciones.

Esta vez es por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes habrían detectado algunos movimientos de lavado de dinero entre promotores y clubes de la Liga MX.

“Hay que decir que el grupo de acción financiera internacional (GAFI) ha establecido la recomendación para que se revisen posibles operaciones de lavado de dinero relacionado con promotores deportivos y con clubes deportivos y de hecho dentro de la evaluación de riesgo, nosotros hemos detectado la posibilidad de que esto esté ocurriendo”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

Además de hacer público este problema, Nieto Castillo asegura que presentarán el caso ante las instancias competentes; sin embargo, no quiso dar más detalles.

“Estamos rastreando la información para presentar la denuncia correspondiente en razón de que hay un claro acto de corrupción”.

Policiaca

[Video] Detienen a un segundo chofer implicado en accidente donde perdieron la vida 13 personas

El sospechosos fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal

Local

Mural en Juárez: un ícono de la historia del transporte en Toluca

La obra elaborada por el muralista Roberto Cueva del Río titulada “La Historia del Transporte” describe como se transportaba el mexicano desde la antigüedad hasta la época contemporánea

Local

Solicita Gobierno del Edomex 185 millones de pesos para las dos alertas de género

Recursos serán destinados en capacitación de los servidores públicos en temas de género y reeducación de la ciudadanía: Rodrigo Espeleta

Deportes

Copas Deportivas Edomex llegan a la recta final

El gobernador de la entidad mexiquense, Alfredo del Mazo, presentó la última fase del certamen que contempla seis disciplinas

Justicia

Cae Isidro Avelar Gutiérrez, magistrado ligado al CJNG

Fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República por irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales

Local

Línea Xinantécatl deslinda a su chofer tras accidente en el centro de Toluca

El presidente de la empresa informó que aguardará a que se realicen los peritajes para determinar la culpabilidad de los hechos

Local

Pelean terreno en la Central de Abasto de Toluca

Los dueños de los locales piden intervención del Gobierno estatal para que no les quiten el espacio común

Local

Solicita Gobierno del Edomex 185 millones de pesos para las dos alertas de género

Recursos serán destinados en capacitación de los servidores públicos en temas de género y reeducación de la ciudadanía: Rodrigo Espeleta

Policiaca

[Video] Detienen a un segundo chofer implicado en accidente donde perdieron la vida 13 personas

El sospechosos fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal