/ lunes 24 de mayo de 2021

Alertan a empresas de suplantación de nombre comercial

La CONDUSEF detalla que los defraudadores utilizan direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alertó sobre la suplantación de razón social de empresas por parte de personas físicas que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.

El titular de la Unidad de Atención a Usuarios A4 del organismo en la entidad, Aldo Rafael Vargas Sáenz, informó sobre los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Cabe mencionar que se trata de siete instituciones financieras suplantadas y que se encuentran debidamente constituidas e inscritas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), entre ellas: Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual utilizan los delincuentes con el nombre de Comercio Clave de Crecimiento Mundial, y opera en la CDMX.

También se encuentran: Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuya razón social fue suplantada por Capital Financial, Axalta Financial Solutions, que se encuentra en Paseo de la Reforma 300, Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México.

Asimismo, se tiene el caso de Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual es suplantada por Avanza México Financiera; Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R., cuyo nombre fue cambiado por Alternativas Capital para el Desarrollo, así como Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuya razón social modificaron a Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

De igual forma, se presenta la suplantación de la financiera Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuyo nombre sustituyeron por Financiera Solidez Económica y la empresa GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual remplazaron por la razón social GM Multisoluciones.

Ante ello, Vargas Sáenz dio a conocer el modus operandi de los defraudadores, el cual usualmente es el siguiente: Los afectados manifiestan que una persona los contactó vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

"Los defraudadores también utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas", externó.

Señaló que los delincuentes generalmente solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

El representante de Condusef en esta zona dijo que cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores, y lamentablemente es cuando descubren que han sido engañados.

Finalmente, para mayor información las personas interesadas pueden consultar el portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php, comunicarse al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visitar la página de Internet www.condusef.gob.mx.


La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alertó sobre la suplantación de razón social de empresas por parte de personas físicas que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito.

El titular de la Unidad de Atención a Usuarios A4 del organismo en la entidad, Aldo Rafael Vargas Sáenz, informó sobre los nombres de las instituciones financieras afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.

Cabe mencionar que se trata de siete instituciones financieras suplantadas y que se encuentran debidamente constituidas e inscritas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), entre ellas: Comercio Clave de Crecimiento Mundial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual utilizan los delincuentes con el nombre de Comercio Clave de Crecimiento Mundial, y opera en la CDMX.

También se encuentran: Axalta Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuya razón social fue suplantada por Capital Financial, Axalta Financial Solutions, que se encuentra en Paseo de la Reforma 300, Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México.

Asimismo, se tiene el caso de Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual es suplantada por Avanza México Financiera; Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R., cuyo nombre fue cambiado por Alternativas Capital para el Desarrollo, así como Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuya razón social modificaron a Estrategias Patrimoniales Garantizadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

De igual forma, se presenta la suplantación de la financiera Grupo Finanziamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., cuyo nombre sustituyeron por Financiera Solidez Económica y la empresa GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., la cual remplazaron por la razón social GM Multisoluciones.

Ante ello, Vargas Sáenz dio a conocer el modus operandi de los defraudadores, el cual usualmente es el siguiente: Los afectados manifiestan que una persona los contactó vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

"Los defraudadores también utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas", externó.

Señaló que los delincuentes generalmente solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.

El representante de Condusef en esta zona dijo que cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores, y lamentablemente es cuando descubren que han sido engañados.

Finalmente, para mayor información las personas interesadas pueden consultar el portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php, comunicarse al teléfono del Centro de Contacto y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 999, o bien visitar la página de Internet www.condusef.gob.mx.


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