/ martes 22 de febrero de 2022

Suiza, a un paso de la lista negra de dinero sucio de la UE

Actualmente, 20 países están considerados con deficiencias en sus reglas y prácticas contra el lavado de dinero, entre ellos Irán y Siria, pero ningún europeo

BRUSELAS. La principal agrupación política del Parlamento Europeo pidió el lunes una revisión de las prácticas bancarias de Suiza y la posible inclusión del país en la lista negra de dinero sucio de la Unión Europea (UE) tras la filtración de documentos de Credit Suisse (CSGN.S).

Los medios de comunicación publicaron los resultados de las investigaciones sobre una filtración de datos sobre miles de cuentas mantenidas en el banco en las últimas décadas y dijeron que parecían mostrar que los clientes incluían a violadores de los derechos humanos y empresarios bajo sanciones.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Credit Suisse (CSGN.S) dijo que rechazaba enérgicamente cualquier acusación de irregularidades y que los informes de los medios se basaban en "información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto".

El Partido Popular Europeo (PPE), la agrupación conservadora que ocupa el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, pidió el lunes a la Comisión de la UE que "reevalúe a Suiza como un país de alto riesgo de lavado de dinero" como parte de la próxima revisión.

La Comisión Europea, que es responsable de redactar y revisar la lista, se negó a comentar sobre la declaración del EPP. Un portavoz señaló el hecho de que la lista se actualizó el mes pasado y no se había fijado tiempo para la próxima revisión.

"Hoy, Suiza cumple con todos los estándares internacionales sobre el intercambio de información en asuntos fiscales y sobre la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción", dijo la Secretaría de Estado de Finanzas Internacionales del Ministerio de Finanzas en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los hallazgos de 'Swiss Secrets' apuntan a las deficiencias masivas de los bancos suizos en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero", dijo el coordinador de asuntos económicos del PPE, Markus Ferber.

"Cuando los bancos suizos no aplican adecuadamente las normas internacionales contra el lavado de dinero, Suiza se convierte en una jurisdicción de alto riesgo", agregó.

BRUSELAS. La principal agrupación política del Parlamento Europeo pidió el lunes una revisión de las prácticas bancarias de Suiza y la posible inclusión del país en la lista negra de dinero sucio de la Unión Europea (UE) tras la filtración de documentos de Credit Suisse (CSGN.S).

Los medios de comunicación publicaron los resultados de las investigaciones sobre una filtración de datos sobre miles de cuentas mantenidas en el banco en las últimas décadas y dijeron que parecían mostrar que los clientes incluían a violadores de los derechos humanos y empresarios bajo sanciones.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Credit Suisse (CSGN.S) dijo que rechazaba enérgicamente cualquier acusación de irregularidades y que los informes de los medios se basaban en "información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto".

El Partido Popular Europeo (PPE), la agrupación conservadora que ocupa el mayor número de escaños en el Parlamento Europeo, pidió el lunes a la Comisión de la UE que "reevalúe a Suiza como un país de alto riesgo de lavado de dinero" como parte de la próxima revisión.

La Comisión Europea, que es responsable de redactar y revisar la lista, se negó a comentar sobre la declaración del EPP. Un portavoz señaló el hecho de que la lista se actualizó el mes pasado y no se había fijado tiempo para la próxima revisión.

"Hoy, Suiza cumple con todos los estándares internacionales sobre el intercambio de información en asuntos fiscales y sobre la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción", dijo la Secretaría de Estado de Finanzas Internacionales del Ministerio de Finanzas en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los hallazgos de 'Swiss Secrets' apuntan a las deficiencias masivas de los bancos suizos en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero", dijo el coordinador de asuntos económicos del PPE, Markus Ferber.

"Cuando los bancos suizos no aplican adecuadamente las normas internacionales contra el lavado de dinero, Suiza se convierte en una jurisdicción de alto riesgo", agregó.

Local

Abren centro de acopio en Toluca para apoyar a brigadistas que combaten los incendios forestales

El lugar abrió sus puertas este jueves 28 de marzo a partir de las 08:00 horas y estará operando de lunes a domingo las 24 horas del día

Local

Se registra accidente vial en Torres y Díaz Mirón en Toluca

Estuvieron involucrados un camión de pasajeros y una unidad de carga pesada

Policiaca

Aseguran dos inmuebles en Toluca relacionados con supuestas extorsiones contra polleros

Algunos comerciantes minoristas eran obligados a comprar pollo en estos lugares y pagar una cuota de 48 pesos por kilo a cambio de no hacerles daño

Local

Vecinos de Toluca crean grupos de autovigilancia para evitar robos en vacaciones

En colonias se valen de sus propios medios para protegerse de la delincuencia que en Semana Santa suelen aprovechar la ausencia de los habitantes para delinquir

Local

Aumenta venta de cirios pascuales en Toluca

Comerciantes mantienen costos; hay desde 50 pesos hasta 150 el kilo

Local

Incendios consumen bosque de La Teresona

Según reportes oficiales, hasta este momento los incendios de los últimos días en la zona dejaron a una persona sin vida y un bombero lesionado