/ domingo 30 de agosto de 2020

FGR imputa a Juan "N" el delito de defraudación fiscal por 36 mdp

La defensa del ex abogado solicitó a un juez de control del reclusorio Norte la duplicidad del término constitucional

Fiscales federales presentaron una nueva acusación contra el ex abogado Juan “N” por defraudación fiscal de 36 millones de pesos, por lo que la defensa solicitó a un juez de control del reclusorio Norte la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el viernes próximo cuando se defina si es o no vinculado a proceso por el nuevo cargo.

La audiencia se prologo por espacio de cinco horas y al terminar el defensor del reconocido abogado, Xavier López, dijo que solicitaron la ampliación del plazo para analizar la nueva acusación en contra de su cliente:

Vamos a revisar la contabilidad de nuestro cliente y determinar si en su caso hubo alguna una omisión por asesoría por un contados o fiscalista, y si es en su caso, jamás se intentaría otra cosa que reconocerlo

Quien fuera representante legal de personajes como Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto y el exgobernador Mario Villanueva Madrid enfrenta una nueva acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró que evadió pagar 36 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

En entrevista, su abogado dijo que en estos días se dedicarán a reunir pruebas para responder a esta imputación, según les ordenó su defendido: “Que revisemos la contabilidad y que seguramente estarán bien las cosas y que en caso de que hubiera un error hecho por algunos de sus contadores, pues se determinará qué hacer”.

La nueva imputación de cargos se da a un año de estar detenido, y permanece desde entonces en prisión preventiva por otros cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El reconocido abogado, enfrenta una nueva imputación con lo que acumularía tres delitos; los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.

En la audiencia, los fiscales solicitaron que se le declare responsable de poner "en peligro el sano desarrollo de la economía nacional", por no reportar las ganancias de Caja Libertad, por lo que tendría que pasar más de 20 años en prisión.

El pasado 5 de febrero, la FGR solicitó al Juez del Reclusorio Norte que declarara penalmente responsable a Juan “N” por omitir informe sobre las ganancias derivadas en su participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.

La autoridad judicial señala que el imputado, participó en la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, e incluso estuvo inmiscuido en la simulación de la compra de otras compañías.

Por su parte, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP) lo acusó de formar parte de "un grupo delictivo" que vendió una propiedad que no les pertenecía.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Fiscales federales presentaron una nueva acusación contra el ex abogado Juan “N” por defraudación fiscal de 36 millones de pesos, por lo que la defensa solicitó a un juez de control del reclusorio Norte la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el viernes próximo cuando se defina si es o no vinculado a proceso por el nuevo cargo.

La audiencia se prologo por espacio de cinco horas y al terminar el defensor del reconocido abogado, Xavier López, dijo que solicitaron la ampliación del plazo para analizar la nueva acusación en contra de su cliente:

Vamos a revisar la contabilidad de nuestro cliente y determinar si en su caso hubo alguna una omisión por asesoría por un contados o fiscalista, y si es en su caso, jamás se intentaría otra cosa que reconocerlo

Quien fuera representante legal de personajes como Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto y el exgobernador Mario Villanueva Madrid enfrenta una nueva acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró que evadió pagar 36 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.

En entrevista, su abogado dijo que en estos días se dedicarán a reunir pruebas para responder a esta imputación, según les ordenó su defendido: “Que revisemos la contabilidad y que seguramente estarán bien las cosas y que en caso de que hubiera un error hecho por algunos de sus contadores, pues se determinará qué hacer”.

La nueva imputación de cargos se da a un año de estar detenido, y permanece desde entonces en prisión preventiva por otros cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El reconocido abogado, enfrenta una nueva imputación con lo que acumularía tres delitos; los anteriores son la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra.

En la audiencia, los fiscales solicitaron que se le declare responsable de poner "en peligro el sano desarrollo de la economía nacional", por no reportar las ganancias de Caja Libertad, por lo que tendría que pasar más de 20 años en prisión.

El pasado 5 de febrero, la FGR solicitó al Juez del Reclusorio Norte que declarara penalmente responsable a Juan “N” por omitir informe sobre las ganancias derivadas en su participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.

La autoridad judicial señala que el imputado, participó en la triangulación de recursos financieros, a través de Caja Libertad, e incluso estuvo inmiscuido en la simulación de la compra de otras compañías.

Por su parte, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP) lo acusó de formar parte de "un grupo delictivo" que vendió una propiedad que no les pertenecía.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Policiaca

Vecinos incendian patrullas en Jaltenco; denuncian actos de extorsión

Exigieron hablar con el presidente municipal German Maya Martínez pero, al no tener una respuesta, comenzaron a prender fuego a algunas patrullas

Finanzas

Programas sociales, salud y seguridad: prioridades del presupuesto del Edomex en 2022

Elías Rescala Jiménez, coordinador del PRI en la Legislatura, considera que ningún partido debe oponerse a la continuidad de los esquemas

Local

No habrá pago de viajes, ni carros, ni seguros de gastos médicos privados para legisladores

Maurilio Hernández afirmó que aun cuando mantienen acciones de austeridad, eso no implica ir empobreciendo al Poder Legislativo, pues tiene que ver con la aplicación correcta de los recursos

Local

Presidente de la mesa directiva Unión de Pensionados del ISSEMyM desconoce a tres miembros

Los supuestos agraviados aseguran que Juan Costilla convocó a una asamblea donde se tomó la decisión de forma "ilegal"

Sociedad

Por Covid, 129 mil 914 mexicanos murieron sin asistencia médica: Inegi

De acuerdo con el Instituto alrededor de 165 mil personas no contaron con acceso a algún servicio médico público o privado

Turismo

Destinos ideales para festejar Día de Muertos

Prepárate para conmemorar esta celebración a lo largo del país ¡Listo para un viaje fugaz!

Finanzas

Canapat espera repunte de turismo en el Edomex por Día de Muertos

Odilón López Nava señaló que la seguridad se encuentra garantizada para sus usuarios, incluso con la presencia de la Guardia Nacional (GN) en las zonas que así se requiera.

Policiaca

Vecinos incendian patrullas en Jaltenco; denuncian actos de extorsión

Exigieron hablar con el presidente municipal German Maya Martínez pero, al no tener una respuesta, comenzaron a prender fuego a algunas patrullas

Gossip

Enjambre graba "Ambrosía", su primer disco en inglés

Desde el inicio de su carrera el grupo Enjambre ha estado influenciado por cantantes de habla inglesa