Unidad de Inteligencia Finaciera

3 de ene 2022

Rafael Zaga logra amparos contra congelamiento de cuentas por la UIF

La protección de la justicia se limita a dos cuentas de banco del empresario y de sólo una de sus empresas

23 de dic 2021

Identifica UIF ruta del dinero de los hermanos Zaga Tawil

La UIF detectó que realizaron múltiples transacciones millonarias al extranjero para ocultar el origen y destino del dinero

25 de feb 2021

UIF bloquea 330 cuentas del Cártel de Sinaloa

Emma Coronel, esposa de El Chapo, habría sido mensajera para las operaciones del cártel y evitar la captura del capo

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia