Lavado De Dinero

17 de jul 2024

Más inversión a la policía cibernética, punto clave para evitar ciberdelitos: GAFI

La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda comentó que los delincuentes se han especializado para hacer fraudes masivos a empresas o a menor escala y que las autoridades destinan menos de uno por ciento de su presupuesto para atender estos delitos

11 de jul 2024

Liberan en Estados Unidos a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas

Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, estuvo preso tras declararse culpable por delitos de lavado de dinero

8 de jul 2024

Derriban la “lavadora” del narco en Culiacán

Por la matriz del banco HSBC en la capital sinaloense pasaron gran parte de los 881 mdd que el narco lavó

1 de jul 2024

Con Elisa de Anda al frente, México inicia su presidencia dentro del GAFI

El GAFI emite recomendaciones para evitar el lavado de activos, sanciones, legislación sobre instituciones financieras y transparencia entre autoridades judiciales

28 de jun 2024

Absuelven a todos los acusados en el caso de los Panama Papers

La juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina"

24 de feb 2024

México preside organismo mundial contra el lavado de dinero

Eliza de Anda Madrazo se convierte en la primera mujer en 20 años en asumir el cargo

23 de feb 2024

¿Qué es el GAFI y por qué es importante para México?

La presidencia del GAFI será asumida por Elisa de Anda Madrazo, funcionaria de la SHCP, la primera mujer en ocupar este puesto en más de 20 años

20 de dic 2023

Vinculan a proceso a hermana y sobrino de García Luna por lavado de dinero

La hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna enfrentan cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada

18 de dic 2023

Otorgan prisión domiciliaria a exgobernador Roberto Borge por lavado de dinero

El exgobernador de Quintana Roo también permanecerá en prisión oficiosa por estar vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada

25 de ago 2023

Casinos y joyeros sabotean reformas contra el lavado de dinero, acusa Santiago Nieto

El extitular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que grupos de interés obstruyen seis iniciativas para cumplir al GAFI

4 de ago 2023

Congreso de Colombia inicia investigación contra Gustavo Petro tras declaraciones de su hijo

Nicolás Petro reveló que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante fue para la campaña presidencial de su padre

27 de may 2023

Policía de Nicaragua investiga a su diócesis por lavado de dinero

Se detectó actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias de varios sacerdotes.

11 de may 2023

"Mulas bancarias", la modalidad para lavar dinero: Condusef

La institución exhorta a no hacer mal uso de las cuentas bancarias, pues estarían incurriendo en un delito que se castiga con penas muy severas

12 de abr 2023

EU devolverá casi 5 mil mdp a México que fueron desviados en Coahuila

El dinero fue confiscado a Héctor Javier Villarreal, ex funcionario de la entidad durante la administración de Humberto Moreira

15 de mar 2023

Condenan al exgobernador Tomás Yarrington a 9 años de prisión en EU

El exgobernador de Tamaulipas ya había confesado que aceptó más de 3.5 millones de dólares en sobornos

13 de mar 2023

Hijo del senador José Luis Pech usó la Universidad Politécnica de Quintana Roo para lavar dinero

Un juez federal lo vinculó a un segundo proceso por contratos que suman más de 97 millones de pesos

25 de feb 2023

Sanción histórica a empresas de criptomonedas por 33 mil mdd

De ese monto, 67 por ciento corresponde a las sanciones impuestas a empresas rusas acusadas de lavar dinero y narcomenudeo

Cargar Más