Fraude

26 de may 2024

Dan sentencia de mil 069 años de prisión a dos sujetos acusados de defraudar a 229 personas

Los implicados, a nombre de una financiera, engañaron a las víctimas haciéndoles creer que si invertían su dinero, tendrían la calidad de socios y obtendrían ganancias superiores a las del mercado general

8 de may 2024

Fiscalía de España pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por un presunto fraude fiscal

28 de abr 2024

Condusef recomiendan mantenerse alertas de las compras a través de internet

Ante la cercanía de un periodo importante de venta pide tener precaución

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

23 de feb 2024

Blindarán elecciones en Edomex

El IEEM y la Secretaría de Seguridad aplicarán medidas para mitigar riesgos durante el proceso electoral de 2024

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

25 de ene 2024

¿Cuáles son los delitos cibernéticos con más incidencia en Edomex?

Los incidentes cibernéticos son cada vez más complejos y las personas con difícil acceso a la tecnología son los más vulnerables

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

2 de nov 2023

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, culpable de fraude; pena podría superar 100 años de cárcel

Sam Bankman-Fried fue acusado de desviar casi 9 mil millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines

1 de nov 2023

Donald Trump Jr. asegura que no se involucró con documentos financieros de la empresa familiar

En el juicio civil se dirimen varios cargos de ilegalidades relacionadas con la presunta manipulación de las cifras de activos de la empresa para obtener condiciones favorables con aseguradoras y bancos

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